حظر POGO الفلبيني- طريق الخروج من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال

منذ يونيو 2021، أدرجت الفلبين في "القائمة الرمادية" العالمية للدول الأكثر عرضة لجرائم مالية. قد يساعد فرض حظر جديد على شركات المقامرة الخارجية الفلبينية (POGOs) في تسهيل خروج البلاد من القائمة.

يتم تجميع القائمة الرمادية والقائمة السوداء سيئة السمعة ثلاث مرات سنويًا من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وفقًا لموقع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، فإن الوجود في القائمة "يضر بسمعة الدولة ويقلل من مكانتها الدولية". يمكن أن يخيف المستثمرين الأجانب، بمن فيهم البنوك العالمية، ويجعل الحصول على الائتمان أكثر صعوبة.

سلمت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية 18 بند عمل للبلاد لإكمالها قبل إمكانية إزالتها من القائمة. وقال الرئيس المنتهية ولايته لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تي راجا كومار في مؤتمر صحفي في يونيو: "لقد اتخذت الفلبين بالفعل إجراءات بشأن 15 من أصل 18 بند عمل كانت بحاجة إلى اتخاذ إجراء بشأنها".

ومع ذلك، حافظت الوكالة الرقابية على القائمة في انتظار مزيد من التحسين.

قال كومار: "يجب على الفلبين معالجة بنود العمل الثلاثة المتبقية بسرعة". وتشمل "إثبات أن المشرفين يستخدمون ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) للتخفيف من المخاطر المرتبطة برحلات الكازينو غير المرغوب فيها".

نهاية حقبة مليئة بالجرائم

في 22 يوليو، أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بحظر شركات المقامرة الخارجية الفلبينية بحلول نهاية العام. وفي خطابه عن حالة الأمة، اتهم ماركوس الصناعة بالاحتيال المالي وغسل الأموال، من بين جرائم أخرى.

وقال الرئيس أيضًا إن شركات المقامرة الخارجية الفلبينية مرتبطة بـ "الدعارة والاتجار بالبشر والاختطاف والتعذيب وحتى القتل". "يجب أن يتوقف الإساءة الخطيرة وعدم احترام نظامنا".

أشاد الخبير الاقتصادي إيلي إم ريمولونا جونيور، محافظ Bangko Sentral ng Pilipinas، السلطة النقدية المركزية في البلاد، بحظر شركات المقامرة الخارجية الفلبينية.

منذ توليه منصبه في يوليو 2023، ضغط ريمولونا من أجل أنظمة لتعزيز الاستقرار المالي للبلاد. وقال لـ BusinessWorld إن حظر شركات المقامرة الخارجية الفلبينية يمكن أن يؤدي إلى "انخفاض في غسل الأموال، مما يساعدنا على الخروج من القائمة الرمادية".

قال تشيستر بي كابالزا، رئيس مؤسسة التنمية والأمن الدولية في مانيلا، إن الحظر سيعزز المزيد من الاستثمارات "الشرعية".

وكتب: "قد يتم إعفاء الفلبين من علامة القائمة الرمادية". ومن شأن ذلك أن يفتح السوق أمام "المزيد من استثمارات الترفيه القانونية والأخلاقية من أجل النمو الشامل للبلاد".

قال المستشار البحثي بينفينيدو إس أوبلاس جونيور إن الحظر سيساعد في زيادة حركة المرور إلى الكازينوهات البرية في مانيلا وأماكن أخرى. وقال: "عندما يتم حظر شركات المقامرة الخارجية الفلبينية، سيضطر المقامرون من الصين إلى السفر إلى الفلبين وممارسة المقامرة في الكازينوهات الكبيرة".

يمكن أن يخلق حظر شركات المقامرة الخارجية الفلبينية صفحة نظيفة

وفي تعليقات سابقة من هذا العام، قال عالم السياسة أليكس ماجنو إن الفلبين تفتقر إلى الإرادة السياسية للخروج من القائمة.

وكتب: "لقد كنا نحاول التخرج من القائمة الرمادية، ولكن دون جدوى". "ما زلنا ننوء في المطهر المالي. حتى مع أخذ خسائر كبيرة على تقدمنا الاقتصادي، يواصل مشرعونا المماطلة في الإصلاحات".

ولكن الضغط الذي تمارسه فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية يمكن أن يؤدي إلى تغيير إيجابي، مما يدفع الدول الخاضعة للمراقبة إلى معالجة البروتوكولات المالية المعيبة. في شهر فبراير وحده، خرجت أربع دول من القائمة: بربادوس وجبل طارق وأوغندا والإمارات العربية المتحدة. ويتوقع ريمولونا أن تنضم إليهم الفلبين في العام المقبل.

وقال ريمونولو: "في أكتوبر، ستقرر (فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) ما إذا كنا قد استوفينا خطط العمل الـ 18". "وبعد ذلك بين أكتوبر ويناير، يتحققون. يناير هو تاريخ الخروج".

بلغاريابوركينا فاسووالكاميرونكرواتياجمهورية الكونغو الديمقراطيةهايتيكينياماليموناكوموزامبيقياناميبياونيجيرياالسنغالجنوب أفريقياجنوب السودانسورياوتنزانيافنزويلافييتناماليمن

جمهورية كوريا الشعبية وإيران وميانمار مدرجة في القائمة السوداء.